Gunvor ще плати повече от $660 милиона за разрешаване на случай на корупция в САЩ
Швейцарският търговец на стоки Gunvor се призна за виновен и се съгласи да плати повече от $660 милиона глоби и конфискувани печалби за това, което американските прокурори описаха като дългогодишна схема за подкупват служители в Еквадор, за да получат петролни договори.
Министерството на правосъдието разследва бизнес сделките на Gunvor в южноамериканската страна в продължение на четири години като част от поредица от разследвания на дейностите на могъщите търговци на стоки, които енергия и природни ресурси по целия свят.
Компанията беше обвинена във федералния съд на САЩ в заговор за нарушаване на Закона за чуждестранните корупционни практики, след като нейни представители насочиха милиони долари към „правителствени служители на високо ниво“ в страната между 2011 г. и 2020 г., обявиха прокурорите в петък.
Подкупите са били пренасочвани през американски банки от фиктивни компании в Панама и Британските Вирджински острови, добавиха те, като описват един случай, в който служител на Gunvor също е наредил на посредник да използва средствата за закупуване на 18-каратов златен часовник Patek Philippe за високопоставен служител на Petroecuador, държавната петролна компания.
„В резултат на тази сложна схема за подкупи Gunvor получи стотици милиони долари незаконни печалби“, каза Брент Уайбъл от DoJ.
През 2021 г. бивш служител на Gunvor се призна за виновен в съд в Ню Йорк за подпомагане на насочването на повече от 22 милиона долара към еквадорски служители в замяна на доходоносни договори с Petroecuador. Това наказателно преследване предизвика свързано разследване от швейцарските власти.
Gunvor се съгласи да плати глоба от 86,7 милиона швейцарски франка (98 милиона долара), след като бе призната за наказателно отговорна за подкупване на чуждестранни длъжностни лица, обявиха швейцарските прокурори в петък. Тази сума ще бъде кредитирана срещу глобата на САЩ, ако бъде платена навреме, казаха прокурорите от Министерството на правосъдието.
Gunvor каза, че съответното поведение е започнало през 2011 г. и че оттогава компанията е предприела стъпки за подобряване на вътрешните си функции за съответствие.
„Като компания Gunvor направи грешки по онова време, за които съжаляваме и работихме усърдно, за да ги поправим“, каза съоснователят на Gunvor и председател на групата Torbjörn Törnqvist. „Корупцията няма място в нашата компания и никога няма да бъде толерирана.“
Това не е първият път, когато Gunvor е изправен пред обвинения за подкуп. През 2019 г. швейцарските прокурори признаха компанията за виновна в подпомагане на корупцията в Република Конго и Кот д'Ивоар и я принудиха да плати глоби и обезщетение от 95 милиона долара.
Тогава Торнквист каза, че никога не е искал да намери себе си отново в същата позиция.
Съгласно условията на споразумението за признаване на вина в САЩ, Gunvor, която реализира рекордни печалби от $2,4 милиарда през 2022 г., ще плати глоба от $374 милиона и ще загуби $287 милиона приходи.
Наказанието е едно от най-големите, налагани някога в САЩ срещу търговец на стоки за чуждестранна корупция. Gunvor каза, че глобата е била значително намалена поради „широкото сътрудничество“ на компанията и инвестициите и усилията, които е направила за укрепване на своята програма за съответствие.
Миналата седмица бивш търговец в конкурента Vitol беше признат за виновен в Ню Йорк за подкупване на служители в Еквадор и Мексико. Vitol се съгласи да плати 164 милиона долара за разрешаване на подобни разследвания от американски и бразилски власти през 2020 г.
Gunvor е основана през 2000 г. от Törnqvist и руския олигарх Генадий Тимченко. През 2014 г., малко преди да бъде ударен със санкции от правителството на САЩ за предполагаемите си връзки с руския президент Владимир Путин, Тимченко продаде своя дял на Торнквист, който сега контролира почти 90 процента от компанията.
Наред с конкурентите си Trafigura, Vitol и Mercuria, Gunvor остава един от най-големите независими петролни търговци в света. Освен това през последните години се диверсифицира в търговията с газ, електроенергия и други суровини и търгува стоки на стойност около 150 милиарда долара годишно.
Допълнителни доклади от Сам Джоунс
